مسدودسازی تتر؛ شکایت Conduit و حدود اختیار Tether
مسدودسازی تتر در پرونده Conduit علیه Tether: فریز ۲.۷۶ میلیون USDT بدون دستور دادگاه، شش ادعای حقوقی، شرایط استفاده تتر و پیامد آن برای کاربران ایرانی.
تحریریه آرتیلا · ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
این مقاله در حال بازبینی حقوقی است.
تعریف: مسدودسازی تتر (Freeze یا Blacklist) به اقدامی گفته میشود که شرکت صادرکننده USDT، یعنی Tether، با استفاده از کنترل اداری خود بر قرارداد هوشمند توکن، یک آدرس را در فهرست سیاه قرار می‌دهد تا USDT موجود در آن دیگر قابل ارسال یا دریافت نباشد. موجودی روی بلاکچین دیده میشود، اما دارنده کلید خصوصی عملاً نمی‌تواند از آن استفاده کند. شکایتی که در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در دادگاه فدرال نیویورک ثبت شد، برای نخستین بار مبنای حقوقی این اختیار را به‌طور مستقیم به چالش کشیده است.
برای کاربر ایرانی، این پرسش که «آیا تتر حق دارد کیف پول مرا بدون دستور دادگاه ببندد؟» بحثی نظری نیست. پرونده Conduit Technology علیه گروه Tether، که هنوز در مرحله دادخواست است، چارچوب این بحث را روشن‌تر می‌کند.
بیان قابل نقل: توانایی فنی تتر برای مسدودسازی یک آدرس، به‌خودی‌خود به معنای حق قانونی برای مسدودسازی آن نیست؛ این دقیقاً همان چیزی است که Conduit از دادگاه می‌خواهد روشن کند.
ماجرای پرونده Conduit علیه Tether
طرفین و دادگاه
طبق دادخواست منتشرشده در CourtListener، پرونده با شماره 1:26-cv-08773 در دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) ثبت شده است. خواهان، Conduit Technology، یک پلتفرم آمریکایی پرداخت برون‌مرزی با استیبل‌کوین است. خواندگان چهار شرکت Tether Holdings، Tether International، Tether Operations و Tether Investments هستند که دادخواست آن‌ها را تبعه السالوادور معرفی می‌کند. وکیل خواهان مؤسسه Baker Botts است.
روایت خواهان از مسدودسازی
ادعاهای اصلی دادخواست، که هنوز هیچ‌کدام در دادگاه اثبات نشده، چنین است:
- Conduit در ۲۰ مه ۲۰۲۵ یک کیف پول خزانه در حساب امانی Fireblocks روی شبکه ترون برای نگهداری سرمایه در گردش خود به صورت USDT ایجاد کرد که تا پیش از مسدودی بیش از ۱.۱ میلیارد دلار حجم تراکنش داشت.
- Tether در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ این کیف پول را همراه با چند کیف پول دیگر مرتبط با تحقیقات پلیس فدرال برزیل درباره شرکت‌های Bull و Onix مسدود کرد. موجودی قفل‌شده حدود ۲.۷۶ میلیون USDT است.
- به ادعای Conduit، پلیس فدرال برزیل در لایحه‌ای مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ توضیح داده که آدرس‌های مظنون را به واحد T3 Financial Crime Unit تتر فرستاده، اما آدرس Conduit در آن فهرست نبوده و تتر «با معیارهای خود» تصمیم گرفته کدام کیف پول‌ها مسدود شوند.
- آخرین تراکنش Onix با پلتفرم Conduit در ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، یعنی پیش از ایجاد این کیف پول، بوده است.
- Conduit در ژوئن ۲۰۲۶ چند بار و سپس در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ با نامه رسمی وکیل، رفع مسدودی را خواسته و به گفته خودش پاسخی نگرفته است.
Bitcoin.com News نوشته از Tether درخواست اظهارنظر کرده اما پاسخی نگرفته است. بنابراین آنچه از دادخواست نقل میشود، روایت یک‌طرفه خواهان است.
بیان قابل نقل: ادعای اصلی Conduit این است که صادرکننده یک استیبل‌کوین بدون دستور هیچ مرجعی، دارایی یک شرکت را یک سال قفل نگه داشته است.
تتر از نظر قراردادی چه اختیاری برای خود قائل است؟
دفاع احتمالی Tether را باید در شرایط فروش و خدمات توکن دید که در tether.to با آخرین به‌روزرسانی ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است.
بند ۲: اختیار مسدودسازی «به صلاحدید»
طبق بند ۲ این شرایط، Tether می‌تواند دسترسی کاربر را تعلیق یا قطع کند، هر توکنی را که در اختیار کاربر است مسدود کند یا کیف پول او را ببندد، «در صورتی که قانون حاکم اقتضا کند یا هرگاه Tether به صلاحدید انحصاری خود این کار را محتاطانه بداند». بند ۸ نیز در صورت «ظن» به استفاده ممنوع، مسدودسازی، توقیف، قرار دادن آدرس در فهرست سیاه و حتی تحویل دارایی به مقامات را پیش‌بینی می‌کند.
بند ۱۴ و ۱۵: نفی وظیفه امانی و معافیت از مسئولیت
بند ۱۴ صریحاً می‌گوید این شرایط هیچ وظیفه امانی (fiduciary duty) برای Tether ایجاد نمی‌کند و بند ۱۵ آن را از مسئولیت زیان ناشی از «تصمیم Tether به مداخله در حقوق شما» معاف می‌داند.
بند ۱.۴ و ۷: قانون حاکم و داوری
قانون حاکم بر این شرایط قانون جزایر ویرجین بریتانیا است و بند ۷ هر اختلاف را به داوری محرمانه و انفرادی طبق قواعد CPR ارجاع می‌دهد که در صورت جلسه حضوری، مقر آن لندن است.
پاسخ Conduit به این شروط
نکته کلیدی دادخواست این است که Conduit می‌گوید هیچ قرارداد معتبری میان او و Tether درباره موضوع اختلاف وجود ندارد (بند ۶۸ دادخواست). Conduit مستقیماً از Tether توکن نخریده و USDT را در بازار ثانویه نگه داشته است. این‌که دارنده بازار ثانویه به شرایط استفاده و شرط داوری Tether مقید است یا نه، احتمالاً از نخستین موضوعات اختلاف خواهد بود و این مقاله نتیجه آن را پیش‌بینی نمی‌کند.
بیان قابل نقل: اگر دارنده بازار ثانویه به شرایط استفاده تتر مقید نباشد، شرط مسدودسازی «به صلاحدید» در برابر او پشتوانه قراردادی ندارد؛ و اگر مقید باشد، دعوا احتمالاً به داوری می‌رود.
شش ادعای حقوقی Conduit
دادخواست شش «علت دعوا» را مطرح می‌کند:
| ادعا | مبنا | خلاصه استدلال خواهان |
|---|---|---|
| تصرف غیرقانونی (Conversion) | قانون نیویورک | Tether بر مال Conduit اعمال سلطه کرده است |
| دارا شدن غیرعادلانه | قانون نیویورک | Tether از ذخایر پشتوانه توکن‌های قفل‌شده سود می‌برد |
| نقض وظیفه امانی | قانون نیویورک | کنترل انحصاری و اعتماد ایجادشده، رابطه امانی می‌سازد |
| کلاهبرداری رایانه‌ای | 18 U.S.C. §1030(a)(5) | فرمان مسدودسازی «آسیب بدون مجوز» به رایانه حفاظت‌شده است |
| حکم اعلامی | 28 U.S.C. §§2201–2202 | Tether حقی برای مسدودسازی ندارد |
| حسابرسی (Accounting) | قانون نیویورک | افشای سود حاصل از ذخایر مربوط به توکن‌های قفل‌شده |
خواسته‌ها شامل رفع فوری مسدودی، خسارت دست‌کم ۲,۷۶۰,۰۰۰ دلار به‌علاوه خسارت تبعی، استرداد سود، «امانت قهری» (constructive trust)، خسارت تنبیهی و هزینه دادرسی است. Conduit می‌گوید این مسدودسازی به تعدیل نیرو و تعطیلی دفاترش انجامیده است.
استدلال جالب درباره سود ذخایر
به ادعای خواهان، ذخایر دلاری پشتوانه توکن‌های قفل‌شده، که عمدتاً در اوراق خزانه آمریکا سرمایه‌گذاری شده، همچنان برای Tether سود می‌سازد و «مسدودسازی برای Tether هزینه‌ای ندارد». پذیرش این استدلال می‌تواند مسدودسازی طولانی بدون دستور قضایی را برای صادرکنندگان پرهزینه کند؛ این یک ارزیابی احتمالی است، نه پیش‌بینی نتیجه.
زمینه مهم برای کاربران ایرانی: مسدودسازی‌های مرتبط با ایران
پرونده Conduit به برزیل مربوط است، اما در همان روزها خبرهای مهمی درباره ایران منتشر شد.
ادعای Tether درباره ۵۵۰ میلیون دلار
Tether در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ اقداماتی مرتبط با USDT به مسدود شدن حدود ۵۵۰ میلیون دلار در کیف پول‌هایی انجامیده که مقامات آمریکا آن‌ها را به بانک مرکزی ایران و شبکه‌های تحریمی مرتبط دانسته‌اند. به گفته Tether، در آوریل ۲۰۲۶ بیش از ۳۴۴ میلیون دلار در دو آدرس و در ژوئیه بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در چهار کیف پول ترون مسدود شد. Tether همچنین می‌گوید سیاست مسدودسازی خود را با فهرست SDN اوفک هماهنگ کرده است. این ارقام ادعای خود Tether است.
گزارش اقلیت سنای آمریکا
به گزارش CryptoSlate، در همان روز کارکنان اقلیت دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا (PSI) گزارشی مقدماتی درباره ۸۴۶ کیف پول مرتبط با ایران و گروه‌های منطقه‌ای منتشر کردند که می‌گوید ۸۴ درصد آن‌ها تقریباً فقط با USDT تراکنش داشته‌اند و از تأخیر Tether در مسدودسازی برخی آدرس‌ها انتقاد می‌کند. این ارجاع به معنای اثبات نقض قانون توسط Tether نیست.
بیان قابل نقل: همان قدرتی که Conduit آن را خودسرانه می‌داند، از نگاه سنای آمریکا گاهی «دیر» به کار رفته است؛ فشار بر Tether برای مسدودسازی سریع‌تر، از هر دو سو در حال افزایش است.
کاربر ایرانی در شرایط استفاده Tether
طبق تعاریف بند ۱ شرایط استفاده Tether، ایران در فهرست «حوزه‌های قضایی ممنوع» قرار دارد و «هر مقیم یا شخص در حوزه قضایی ممنوع» در تعریف «شخص ممنوع» می‌گنجد. بند ۳ استفاده شخص ممنوع از کیف پول و خدمات Tether را ممنوع می‌کند. به نظر نگارنده، کاربر ایرانی در صورت مسدود شدن آدرسش احتمالاً نمی‌تواند به استدلال‌هایی شبیه Conduit تکیه کند، زیرا Tether به محدودیت‌های تحریمی و شرایط خود استناد خواهد کرد.
برای آشنایی با ریسک تحریم، تحریم OFAC و ریسک صرافی رمزارز ایران و برای چارچوب داخلی، قوانین تتر و استیبل‌کوین در ایران را ببینید.
پیامدها برای صرافی‌ها و کاربران داخلی
چه کسی زیان مسدودسازی را تحمل می‌کند؟
اگر دارایی در کیف پول یک صرافی داخلی باشد و آدرس صرافی مسدود شود، پرسش اصلی رابطه کاربر و صرافی است. به نظر نگارنده، در حقوق ایران این رابطه اساساً تابع قرارداد میان کاربر و صرافی است و اگر تقصیر صرافی در زیان اثبات شود، مبنای عام ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (لطمه به «مال» یا «هر حق دیگر» که موجب ضرر شود) قابل طرح است. رویه قضایی روشنی که به‌طور خاص مسدودسازی استیبل‌کوین را بررسی کرده باشد، نمی‌شناسیم.
چک‌لیست عملی
- قرارداد کاربری صرافی را بخوانید: ببینید درباره مسدودسازی دارایی توسط صادرکننده چه شرطی دارد. چارچوب داخلی را در دستورالعمل کارگزاران رمزپول ببینید.
- ریسک تمرکز را کم کنید و سوابق را نگه دارید: شناسه تراکنش، مبدأ وجوه و مکاتبات در هر ادعای آینده حیاتی است.
- پیش از اقدام حقوقی مشورت کنید: با کارشناسان آرتیلا گزینه‌ها را بررسی کنید.
پرسش‌های متداول
آیا تتر می‌تواند کیف پول من را مسدود کند؟
از نظر فنی بله، و شرایط استفاده Tether نیز مسدودسازی به اقتضای قانون یا «به صلاحدید» را پیش‌بینی می‌کند. پرونده Conduit می‌پرسد آیا این شروط در برابر دارنده بازار ثانویه هم معتبر است.
پرونده Conduit علیه Tether در چه مرحله‌ای است؟
دادخواست در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده و تا زمان نگارش این مقاله، طبق گزارش‌ها، Tether پاسخی رسمی نداده و هیچ تصمیم ماهوی صادر نشده است.
Conduit چه چیزی می‌خواهد؟
رفع فوری مسدودی، خسارت دست‌کم ۲.۷۶ میلیون دلار، استرداد سود ذخایر مربوط به توکن‌های قفل‌شده، حسابرسی، خسارت تنبیهی و هزینه دادرسی.
آیا کاربران ایرانی می‌توانند علیه تتر شکایت کنند؟
طبق شرایط استفاده Tether، مقیمان ایران «شخص ممنوع» هستند و اختلافات به داوری با قانون جزایر ویرجین بریتانیا ارجاع شده است؛ این موانع، دعوای موفق را بسیار دشوار می‌کند.
اگر کیف پول صرافی ایرانی مسدود شود، تکلیف دارایی کاربران چیست؟
پاسخ به قرارداد کاربری و تقصیر احتمالی صرافی بستگی دارد. مبنای عام ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قابل طرح است، اما رویه قضایی روشنی در این زمینه سراغ نداریم.
جمع‌بندی
مسدودسازی تتر هم ابزار مقابله با تحریم و جرم است و هم، به ادعای Conduit، می‌تواند بدون دستور هیچ مرجعی سرمایه یک شرکت را یک سال قفل کند. دادخواست Conduit با شش ادعا می‌کوشد مرز «توانایی فنی» و «حق قانونی» را روشن کند. هم‌زمان، Tether از مسدودسازی ۵۵۰ میلیون دلار مرتبط با ایران در ۲۰۲۶ خبر داده و شرایط استفاده آن مقیمان ایران را شخص ممنوع می‌داند. برای کاربر ایرانی درس اصلی این است که USDT یک دارایی متمرکز با ریسک مسدودسازی است. این مقاله اطلاع‌رسانی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.
منابع
- CourtListener، متن دادخواست Conduit Technology, Inc. v. Tether Holdings S.A. de C.V. et al., No. 1:26-cv-08773 (S.D.N.Y., 5 Oct 2026): https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.674398/gov.uscourts.nysd.674398.1.0.pdf
- Bitcoin.com News, Conduit Sues Tether Over a $2.76M USDT Wallet Frozen for a Year (6 Oct 2026): https://news.bitcoin.com/regulation-and-legal/conduit-sues-tether-2-76m-usdt-wallet-frozen/
- Tether, Token Terms of Sale and Service (last updated 26 Feb 2026): https://tether.to/en/legal/
- Tether, Tether Has Supported Nearly $550 Million in Iran-Linked USD₮ Freezes (28 Sep 2026): https://tether.io/news/tether-has-supported-nearly-550-million-in-iran-linked-usdt-freezes-as-u-s-expands-sanctions-campaign/
- CryptoSlate, Tether claims $550 million in Iran freezes, but $35 million slipped past Senate (29 Sep 2026): https://cryptoslate.com/tether-claims-550-million-in-iran-freezes-but-35-million-slipped-past-senate/
- سامانه قوانین شورای اسلامی شهر تهران، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: https://laws.tehran.ir/law/mainlawview/207